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    認(rèn)識(shí)非法證券期貨活動(dòng),遠(yuǎn)離投資陷阱
    瀏覽次數(shù):366    2024-05-17 10:41:35

    1、什么是非法證券期貨活動(dòng)

    非法證券期貨活動(dòng)是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)管部門或國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn),應(yīng)受法定監(jiān)督的證券發(fā)行和經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)的活動(dòng)。非法證券期貨活動(dòng)具有涉及面廣、欺騙性強(qiáng)、危害性大、蔓延速度快等特點(diǎn),是經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的毒瘤,嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和金融安全。中小投資者一定要注意防范非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。

    2、非法證券期貨活動(dòng)具體有哪些形式

    非法證券期貨活動(dòng)的主要表現(xiàn)形式有以下幾種:一是編造公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)等虛假信息,誘騙社會(huì)公眾購買所謂“原始股”;二是非法中介機(jī)構(gòu)以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”“外國資本公司或投資公司駐華代表處”等名義,未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票;三是不法分子以證券投資為名,以高額回報(bào)為誘餌,詐騙群眾錢財(cái)。近年來,隨著監(jiān)管部門打擊力度不斷加大,不法分子從事非法證券期貨活動(dòng)的花樣也不斷翻新,投資者需要小心識(shí)別,防止掉入這些陷阱。

    非法證券期貨活動(dòng)是一種典型的涉眾型違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定。不法分子往往使用虛假身份和虛假信息,通過夸大宣傳、承諾收益等手段,以各種形式作掩護(hù),引誘投資者上當(dāng)受騙。不法分子騙取投資者錢財(cái)后,往往立即揮霍一空,或者逃之夭夭,投資者損失難以追回。

    3、受到非法證券期貨活動(dòng)侵害后如何處理?

    根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,非法證券期貨活動(dòng)的查處和善后處理由地方人民政府負(fù)責(zé)。您的權(quán)益受到非法證券期貨活動(dòng)侵害后,為使不法分子及時(shí)得到查處,盡可能挽回?fù)p失,請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,或者向當(dāng)?shù)毓ど滩块T、證券監(jiān)管部門反映。請(qǐng)您妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證,提供給政府有關(guān)部門,以便政府部門查處非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)您的權(quán)益。

    特別提醒您,不法分子騙取您的錢財(cái)后,往往立刻揮霍一空,或者逃之夭夭,您的損失往往是追不回來的。請(qǐng)您務(wù)必保持理性投資心態(tài),珍惜自己的錢財(cái),主動(dòng)遠(yuǎn)離非法證券期貨活動(dòng),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

    對(duì)于防范非法證券期貨活動(dòng)

    我們既要保持高度警惕

    又要學(xué)習(xí)如何辨別非法證券期貨活動(dòng)

    若您有關(guān)于非法證券期貨活動(dòng)的線索

    或您受到非法證券期貨活動(dòng)的侵害

    請(qǐng)收集證據(jù)

    第一時(shí)間撥打“110”報(bào)警

    或向當(dāng)?shù)刈C券監(jiān)管部門、工商部門反映

    請(qǐng)記住以下防非口訣

    加固思想防線,減少盲目沖動(dòng)

    遠(yuǎn)離杠桿乘數(shù),清除風(fēng)險(xiǎn)隱患

    如何辨識(shí)非法證券期貨活動(dòng)

    近年來,隨著政府對(duì)非法證券期貨活動(dòng)打擊力度的不斷加大,不法分子從事非法證券期貨活動(dòng)的手法不斷翻新,非法活動(dòng)的隱蔽性也越來越強(qiáng)。盡管這樣,您只要掌握以下幾種方法,就可以輕易識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)。

    (1)辨識(shí)主體資格

    按照規(guī)定,開展證券期貨業(yè)務(wù),需要經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展證券期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),是非法機(jī)構(gòu),請(qǐng)您不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道。您可以通過以下網(wǎng)址查詢查詢合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息,或者向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員信息。

    證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站(www.csrc.gov.cn)

    中國證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.sac.net.cn)

    中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.cfachina.org)

    (2)辨識(shí)營銷方式

    不法分子往往自稱“老師”、“股神”,以知道“內(nèi)幕信息”、能夠挑選“黑馬股”,只要跟著他做,就能賺大錢的說法吸引投資者,而合法的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)是不能這么做的。對(duì)于這樣做的人,請(qǐng)您不要相信。證券期貨交易是有風(fēng)險(xiǎn)的,不可能穩(wěn)賺不賠。

    (3)辨識(shí)互聯(lián)網(wǎng)址

    非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,或在合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。您可通過證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,查看合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,識(shí)別非法證券期貨網(wǎng)站。請(qǐng)您不要登錄非法證券期貨網(wǎng)站,以免誤入陷阱,上當(dāng)受騙。

    (4)辨識(shí)收款賬號(hào)

    合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶。而非法機(jī)構(gòu)往往以個(gè)人的名義開立收款賬戶。如果有人要求您把錢打入以個(gè)人名義開立的賬戶,請(qǐng)您果斷拒絕。

    非法證券期貨活動(dòng)十大陷阱

    (1)廣播電視“證券專家”免費(fèi)診股

    不法分子利用廣播電視證券節(jié)目,通過買通所謂的“特約嘉賓”、“投資分析師”、“著名財(cái)經(jīng)名人”等“證券專家”,吹噓、虛構(gòu)歷史業(yè)績(jī),以免費(fèi)診斷、送黑馬股為誘餌,誘導(dǎo)投資者發(fā)送短信或者撥打節(jié)目上預(yù)留的聯(lián)系電話,以達(dá)到最終騙取會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的目的。

    (2)網(wǎng)絡(luò)媒體吹噓薦股業(yè)績(jī)制造“股神”

    不法分子通過建立網(wǎng)站、博客、論壇以及QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)通訊工具,點(diǎn)評(píng)大盤、推薦股票、授課教學(xué),吹噓或虛構(gòu)過往“輝煌”業(yè)績(jī),編造出某位“股神”、“薦股專家”,吸引投資者成為其會(huì)員,騙取會(huì)員費(fèi)、學(xué)員費(fèi)。

    (3)電話、手機(jī)短信“撒網(wǎng)釣魚”

    不法分子通過短信服務(wù)公司群發(fā)手機(jī)短信,謊稱能推薦大牛股、捕捉黑馬,吸引投資者注意;同時(shí)招收大量低學(xué)歷人員使用事先培訓(xùn)掌握的統(tǒng)一“營銷話術(shù)”,以提供內(nèi)幕信息、保證高額回報(bào)為誘餌,花言巧語、反復(fù)糾纏向投資者推薦股票,騙取服務(wù)費(fèi)。

    (4)銷售薦股軟件及虛假宣傳

    不法分子打著信息科技公司、軟件開發(fā)公司的旗號(hào),通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行夸大宣傳,吹噓軟件的薦股能力,宣稱軟件能識(shí)別“主力”、“莊家”資金流向,能準(zhǔn)確提示股票買賣時(shí)機(jī),吸引投資者的關(guān)注或試用。然后再由業(yè)務(wù)人員引誘投資者購買軟件,并在客戶使用軟件過程中進(jìn)行股票推薦。不法分子以銷售薦股軟件為幌子,將非法投資咨詢作為軟件的功能和后期服務(wù),把高額的收費(fèi)隱藏在軟件的銷售當(dāng)中。

    (5)謊稱私募基金有“內(nèi)幕消息”

    不法分子利用中小投資者對(duì)私募基金投資能力的勝任,打著“私募基金”名義,聲稱有“內(nèi)幕消息”和“資金支持”,虛構(gòu)并展示“屢薦屢中”戰(zhàn)績(jī),騙取投資者信任,收取投資者服務(wù)費(fèi)或誘騙投資者進(jìn)行投資合作分成。實(shí)質(zhì)上,這些機(jī)構(gòu)往往只是一些普通投資者,有些甚至是學(xué)歷低且缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的年經(jīng)人,他們?cè)诰W(wǎng)站上所謂的“專業(yè)報(bào)告”,也往往是四處拼湊或者盜版文章,甚至杜撰小道消息。

    (6)代客理財(cái)承諾收益分成

    不法分子以“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤”等形式吸引投資者合作炒股,他們通常會(huì)以賬戶、資金均在投資者自己手中來打消投資者顧慮,以對(duì)客戶承諾投資收益或無投資損失為誘餌,誘使客戶交出賬戶操作權(quán),同意其直接代替客戶操作。實(shí)質(zhì)上,不法分子往往對(duì)多個(gè)投資者的賬戶進(jìn)行反向操作,然后根據(jù)投資者盈虧情況分別采取分成和置之不理的做法,即對(duì)賺錢的投資者要求收益分成,對(duì)虧損的投資者就一走了事。

    (7)假冒或仿冒合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)

    不法分子利用投資者對(duì)合法機(jī)構(gòu),特別是實(shí)力雄厚、市場(chǎng)影響大的機(jī)構(gòu)的信賴,使用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)近似的名稱蒙騙投資者,或者假借與合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、基金管理公司合作,甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進(jìn)行詐騙。不法機(jī)構(gòu)通常借用異地合法機(jī)構(gòu)之名,利用投資者不方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)以實(shí)施詐騙行為,提高詐騙成功的機(jī)會(huì)。

    (8)公司即將“境外上市”

    不法分子以相關(guān)公司即將在境外證券市場(chǎng)掛牌上市為誘餌,承諾“年底保證上市”、“到期回購”,銷售原始股、可轉(zhuǎn)換股票的債券等,以高額回報(bào)吸引投資者。這些公司往往在境外或內(nèi)地進(jìn)行企業(yè)工商注冊(cè)登記,開設(shè)官方網(wǎng)站,介紹產(chǎn)品服務(wù)并發(fā)布上市進(jìn)展情況,在投資者繳納款項(xiàng)后,非法機(jī)構(gòu)還出具偽造的股權(quán)證明,具有較高的迷惑性。

    (9)代理境外證券期貨交易

    不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由,吸納客戶資金開立賬戶,進(jìn)行虛擬交易,騙取客戶錢財(cái)。實(shí)際上,非法機(jī)構(gòu)聲稱的交易系統(tǒng)并未連接合法經(jīng)營的交易所,其收到客戶資金后,只是按客戶指令進(jìn)行虛擬交易、“對(duì)賭”交易,目的就是騙取投資者交易費(fèi)用。

    (10)“會(huì)員升級(jí)”、“補(bǔ)款退賠”

    不法分子推薦股票造成投資者虧損后,通過更換所謂更高級(jí)別的業(yè)務(wù)人員,蠱惑投資者購買更高價(jià)格的軟件,或者參加更高級(jí)別的會(huì)員組繳納更多的“會(huì)員費(fèi)”,或者欺騙投資者需要補(bǔ)交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金,使投資者支付的費(fèi)用越來越多、股票的虧損越來越大。

    在此提醒廣大投資者,在進(jìn)行投資交易之前,請(qǐng)務(wù)必清楚地了解有關(guān)交易規(guī)則、投資風(fēng)險(xiǎn)等,以防上當(dāng)受騙,遭受損失。請(qǐng)自覺抵制高利誘惑,遠(yuǎn)離非法證券期貨活動(dòng)陷阱!

    備注:內(nèi)容轉(zhuǎn)自湖南省上市公司協(xié)會(huì)

    金融知識(shí)普及之防范非法證券期貨活動(dòng)
    瀏覽次數(shù):383    2024-05-17 10:18:54

    一、什么是非法證券期貨活動(dòng)?

    非法證券期貨活動(dòng)是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)督管理部門或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn),應(yīng)受法定監(jiān)督的證券發(fā)行和經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)的活動(dòng)。

    二、非法證券期貨活動(dòng)常見類型

    (一)“私募機(jī)構(gòu)”提供“股票內(nèi)部信息”

    (二)“專家”薦股和“代客操作”

    (三)售賣“炒股軟件”

    (四)代理境外證券期貨交易

    (五)出售“即將在境內(nèi)或境外上市的‘原始股’”

    (六)假冒合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

    (七)以“現(xiàn)貨商品交易”名義組織期貨性質(zhì)的交易活動(dòng)

    三、非法證券期貨活動(dòng)的主要特點(diǎn)

    (一)涉眾性。非法證券期貨活動(dòng)都是有預(yù)謀、并經(jīng)過精心組織和策劃的,不法分子抓住了一些群眾想一夜暴富、迅速致富的心理,編造美好“錢景”,誘騙群眾上當(dāng)。

    (二)隱蔽性。非法中介機(jī)構(gòu)手段隱蔽,大都以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”、“外國資本公司或投資公司駐華代表處”等名義,在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下,通過業(yè)務(wù)員編織一張巨大的銷售網(wǎng)絡(luò),尋找客戶下線,向社會(huì)公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票。

    (三)欺騙性。有些非上市公司編造虛假信息,以公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)等為誘餌,以獲取高額回報(bào)為幌子,以兜售所謂“原始股”為形式,采取非法手段誘騙群眾購買股票,而實(shí)際上絕大部分企業(yè)都不可能到境外上市。有些非法證券投資咨詢機(jī)構(gòu)或個(gè)人,往往以推薦股票為名,向投資者收取會(huì)員費(fèi)、保證金、咨詢費(fèi)等,或者約定從獲取的利益中分成的方式向客戶收取費(fèi)用,騙取錢財(cái)。

    (四)易反復(fù)性。非法證券期貨活動(dòng)往往都是“一本萬利”或“無本萬利”,因而在高額利潤(rùn)的驅(qū)使下,犯罪分子極易鋌而走險(xiǎn),在被相關(guān)部門查處后,立即挪個(gè)地點(diǎn),死灰復(fù)燃,繼續(xù)從事非法證券期貨活動(dòng)。

    四、如何識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)?

    (一)看業(yè)務(wù)資質(zhì)。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展證券期業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),是非法機(jī)構(gòu),請(qǐng)不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道,以免上當(dāng)受騙。投資者在接受證券期貨服務(wù)或其他服務(wù)之前,可向中國證會(huì)核實(shí)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人是否具有合法經(jīng)營的資格。

    (二)看工商登記。企業(yè)成立必須經(jīng)過法定程序辦理工商注冊(cè)登記手續(xù),如果企業(yè)主體身份不合法、不真實(shí),則涉嫌欺詐。投資者可登錄該機(jī)構(gòu)所在地企業(yè)信用信息官方網(wǎng)站查詢,或向該機(jī)構(gòu)所在地工商行政管理部門核實(shí)。

    (三)看營銷方式。合法的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí),一般會(huì)采用謹(jǐn)慎用語,不會(huì)夸大宣傳、虛假宣傳,同時(shí)還會(huì)按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。證券期貨投資是有風(fēng)險(xiǎn)的,不可能穩(wěn)賺不賠。

    (四)看匯款賬號(hào)。合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶,不會(huì)用個(gè)人賬戶或非本機(jī)構(gòu)賬戶進(jìn)行收款。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符,投資者一定不要向其匯款。

    (五)看互聯(lián)網(wǎng)址。投資者可通過證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查看合法證券貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,不要登陸非法證券期貨網(wǎng)站,以免誤入陷阱,蒙受損失。

    五、非法證券期貨活動(dòng)受害人救濟(jì)途徑

    根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,非法證券期貨活動(dòng)的查處和善后處理由地方人民政府負(fù)責(zé)。投資者應(yīng)妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料,提供給地方政府有關(guān)部門,以便其查處非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)自身合法權(quán)益。

    備注:內(nèi)容轉(zhuǎn)自東方財(cái)富證券投資咨詢

    金融知識(shí)普及之防范非法證券期貨活動(dòng)
    瀏覽次數(shù):808    2023-05-10 18:11:16

    一、什么是非法證券期貨活動(dòng)?

    非法證券期貨活動(dòng)是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)督管理部門或者國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn),應(yīng)受法定監(jiān)督的證券發(fā)行和經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)的活動(dòng)。

    二、非法證券期貨活動(dòng)常見類型

    (一)“私募機(jī)構(gòu)”提供“股票內(nèi)部信息”

    (二)“專家”薦股和“代客操作”

    (三)售賣“炒股軟件”

    (四)代理境外證券期貨交易

    (五)出售“即將在境內(nèi)或境外上市的‘原始股’”

    (六)假冒合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

    (七)以“現(xiàn)貨商品交易”名義組織期貨性質(zhì)的交易活動(dòng)

    三、非法證券期貨活動(dòng)的主要特點(diǎn)

    (一)涉眾性。非法證券期貨活動(dòng)都是有預(yù)謀、并經(jīng)過精心組織和策劃的,不法分子抓住了一些群眾想一夜暴富、迅速致富的心理,編造美好“錢景”,誘騙群眾上當(dāng)。

    (二)隱蔽性。非法中介機(jī)構(gòu)手段隱蔽,大都以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”、“外國資本公司或投資公司駐華代表處”等名義,在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下,通過業(yè)務(wù)員編織一張巨大的銷售網(wǎng)絡(luò),尋找客戶下線,向社會(huì)公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票。

    (三)欺騙性。有些非上市公司編造虛假信息,以公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)等為誘餌,以獲取高額回報(bào)為幌子,以兜售所謂“原始股”為形式,采取非法手段誘騙群眾購買股票,而實(shí)際上絕大部分企業(yè)都不可能到境外上市。有些非法證券投資咨詢機(jī)構(gòu)或個(gè)人,往往以推薦股票為名,向投資者收取會(huì)員費(fèi)、保證金、咨詢費(fèi)等,或者約定從獲取的利益中分成的方式向客戶收取費(fèi)用,騙取錢財(cái)。

    (四)易反復(fù)性。非法證券期貨活動(dòng)往往都是“一本萬利”或“無本萬利”,因而在高額利潤(rùn)的驅(qū)使下,犯罪分子極易鋌而走險(xiǎn),在被相關(guān)部門查處后,立即挪個(gè)地點(diǎn),死灰復(fù)燃,繼續(xù)從事非法證券期貨活動(dòng)。

    四、如何識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)?

    (一)看業(yè)務(wù)資質(zhì)。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展證券期業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),是非法機(jī)構(gòu),請(qǐng)不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道,以免上當(dāng)受騙。投資者在接受證券期貨服務(wù)或其他服務(wù)之前,可向中國證會(huì)核實(shí)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人是否具有合法經(jīng)營的資格。

    (二)看工商登記。企業(yè)成立必須經(jīng)過法定程序辦理工商注冊(cè)登記手續(xù),如果企業(yè)主體身份不合法、不真實(shí),則涉嫌欺詐。投資者可登錄該機(jī)構(gòu)所在地企業(yè)信用信息官方網(wǎng)站查詢,或向該機(jī)構(gòu)所在地工商行政管理部門核實(shí)。

    (三)看營銷方式。合法的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí),一般會(huì)采用謹(jǐn)慎用語,不會(huì)夸大宣傳、虛假宣傳,同時(shí)還會(huì)按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。證券期貨投資是有風(fēng)險(xiǎn)的,不可能穩(wěn)賺不賠。

    (四)看匯款賬號(hào)。合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶,不會(huì)用個(gè)人賬戶或非本機(jī)構(gòu)賬戶進(jìn)行收款。投資者在匯款環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符,投資者一定不要向其匯款。

    (五)看互聯(lián)網(wǎng)址。投資者可通過證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查看合法證券貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,不要登陸非法證券期貨網(wǎng)站,以免誤入陷阱,蒙受損失。

    五、非法證券期貨活動(dòng)受害人救濟(jì)途徑

    根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,非法證券期貨活動(dòng)的查處和善后處理由地方人民政府負(fù)責(zé)。投資者應(yīng)妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料,提供給地方政府有關(guān)部門,以便其查處非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)自身合法權(quán)益。

    備注:內(nèi)容轉(zhuǎn)自東方財(cái)富證券投資咨詢

    認(rèn)識(shí)非法證券期貨活動(dòng),遠(yuǎn)離投資陷阱
    瀏覽次數(shù):758    2023-05-10 18:06:35

    1、什么是非法證券期貨活動(dòng)

    非法證券期貨活動(dòng)是指未經(jīng)批準(zhǔn)從事依法應(yīng)由證券監(jiān)管部門或國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn),應(yīng)受法定監(jiān)督的證券發(fā)行和經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)的活動(dòng)。非法證券期貨活動(dòng)具有涉及面廣、欺騙性強(qiáng)、危害性大、蔓延速度快等特點(diǎn),是經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的毒瘤,嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定和金融安全。中小投資者一定要注意防范非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。

    2、非法證券期貨活動(dòng)具體有哪些形式

    非法證券期貨活動(dòng)的主要表現(xiàn)形式有以下幾種:一是編造公司即將在境內(nèi)外上市或股票發(fā)行獲得政府部門批準(zhǔn)等虛假信息,誘騙社會(huì)公眾購買所謂“原始股”;二是非法中介機(jī)構(gòu)以“投資咨詢機(jī)構(gòu)”“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”“外國資本公司或投資公司駐華代表處”等名義,未經(jīng)法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾非法買賣或代理買賣未上市公司股票;三是不法分子以證券投資為名,以高額回報(bào)為誘餌,詐騙群眾錢財(cái)。近年來,隨著監(jiān)管部門打擊力度不斷加大,不法分子從事非法證券期貨活動(dòng)的花樣也不斷翻新,投資者需要小心識(shí)別,防止掉入這些陷阱。

    非法證券期貨活動(dòng)是一種典型的涉眾型違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序,破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定。不法分子往往使用虛假身份和虛假信息,通過夸大宣傳、承諾收益等手段,以各種形式作掩護(hù),引誘投資者上當(dāng)受騙。不法分子騙取投資者錢財(cái)后,往往立即揮霍一空,或者逃之夭夭,投資者損失難以追回。

    3、受到非法證券期貨活動(dòng)侵害后如何處理?

    根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,非法證券期貨活動(dòng)的查處和善后處理由地方人民政府負(fù)責(zé)。您的權(quán)益受到非法證券期貨活動(dòng)侵害后,為使不法分子及時(shí)得到查處,盡可能挽回?fù)p失,請(qǐng)盡快向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,或者向當(dāng)?shù)毓ど滩块T、證券監(jiān)管部門反映。請(qǐng)您妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證,提供給政府有關(guān)部門,以便政府部門查處非法證券期貨活動(dòng),維護(hù)您的權(quán)益。

    特別提醒您,不法分子騙取您的錢財(cái)后,往往立刻揮霍一空,或者逃之夭夭,您的損失往往是追不回來的。請(qǐng)您務(wù)必保持理性投資心態(tài),珍惜自己的錢財(cái),主動(dòng)遠(yuǎn)離非法證券期貨活動(dòng),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

    對(duì)于防范非法證券期貨活動(dòng)

    我們既要保持高度警惕

    又要學(xué)習(xí)如何辨別非法證券期貨活動(dòng)

    若您有關(guān)于非法證券期貨活動(dòng)的線索

    或您受到非法證券期貨活動(dòng)的侵害

    請(qǐng)收集證據(jù)

    盡快撥打“110”報(bào)警

    或向當(dāng)?shù)刈C券監(jiān)管部門、工商部門反映

    請(qǐng)記住以下防非口訣

    加固思想防線,減少盲目沖動(dòng)

    遠(yuǎn)離杠桿乘數(shù),清除風(fēng)險(xiǎn)隱患

    如何辨識(shí)非法證券期貨活動(dòng)

    近年來,隨著政府對(duì)非法證券期貨活動(dòng)打擊力度的不斷加大,不法分子從事非法證券期貨活動(dòng)的手法不斷翻新,非法活動(dòng)的隱蔽性也越來越強(qiáng)。盡管這樣,您只要掌握以下幾種方法,就可以輕易識(shí)別非法證券期貨活動(dòng)。

    (1)辨識(shí)主體資格

    按照規(guī)定,開展證券期貨業(yè)務(wù),需要經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展證券期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),是非法機(jī)構(gòu),請(qǐng)您不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道。您可以通過以下網(wǎng)址查詢查詢合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息,或者向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員信息。

    證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站(www.csrc.gov.cn)

    中國證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.sac.net.cn)

    中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.cfachina.org)

    (2)辨識(shí)營銷方式

    不法分子往往自稱“老師”、“股神”,以知道“內(nèi)幕信息”、能夠挑選“黑馬股”,只要跟著他做,就能賺大錢的說法吸引投資者,而合法的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)是不能這么做的。對(duì)于這樣做的人,請(qǐng)您不要相信。證券期貨交易是有風(fēng)險(xiǎn)的,不可能穩(wěn)賺不賠。

    (3)辨識(shí)互聯(lián)網(wǎng)址

    非法證券期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,或在合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。您可通過證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,查看合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,識(shí)別非法證券期貨網(wǎng)站。請(qǐng)您不要登錄非法證券期貨網(wǎng)站,以免誤入陷阱,上當(dāng)受騙。

    (4)辨識(shí)收款賬號(hào)

    合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù),也只能以公司的名義開立銀行賬戶。而非法機(jī)構(gòu)往往以個(gè)人的名義開立收款賬戶。如果有人要求您把錢打入以個(gè)人名義開立的賬戶,請(qǐng)您果斷拒絕。

    非法證券期貨活動(dòng)十大陷阱

    (1)廣播電視“證券專家”免費(fèi)診股

    不法分子利用廣播電視證券節(jié)目,通過買通所謂的“特約嘉賓”、“投資分析師”、“著名財(cái)經(jīng)名人”等“證券專家”,吹噓、虛構(gòu)歷史業(yè)績(jī),以免費(fèi)診斷、送黑馬股為誘餌,誘導(dǎo)投資者發(fā)送短信或者撥打節(jié)目上預(yù)留的聯(lián)系電話,以達(dá)到騙取會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的目的。

    (2)網(wǎng)絡(luò)媒體吹噓薦股業(yè)績(jī)制造“股神”

    不法分子通過建立網(wǎng)站、博客、論壇以及QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)通訊工具,點(diǎn)評(píng)大盤、推薦股票、授課教學(xué),吹噓或虛構(gòu)過往“輝煌”業(yè)績(jī),編造出某位“股神”、“薦股專家”,吸引投資者成為其會(huì)員,騙取會(huì)員費(fèi)、學(xué)員費(fèi)。

    (3)電話、手機(jī)短信“撒網(wǎng)釣魚”

    不法分子通過短信服務(wù)公司群發(fā)手機(jī)短信,謊稱能推薦大牛股、捕捉黑馬,吸引投資者注意;同時(shí)招收大量低學(xué)歷人員使用事先培訓(xùn)掌握的統(tǒng)一“營銷話術(shù)”,以提供內(nèi)幕信息、保證高額回報(bào)為誘餌,花言巧語、反復(fù)糾纏向投資者推薦股票,騙取服務(wù)費(fèi)。

    (4)銷售薦股軟件及虛假宣傳

    不法分子打著信息科技公司、軟件開發(fā)公司的旗號(hào),通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行夸大宣傳,吹噓軟件的薦股能力,宣稱軟件能識(shí)別“主力”、“莊家”資金流向,能準(zhǔn)確提示股票買賣時(shí)機(jī),吸引投資者的關(guān)注或試用。然后再由業(yè)務(wù)人員引誘投資者購買軟件,并在客戶使用軟件過程中進(jìn)行股票推薦。不法分子以銷售薦股軟件為幌子,將非法投資咨詢作為軟件的功能和后期服務(wù),把高額的收費(fèi)隱藏在軟件的銷售當(dāng)中。

    (5)謊稱私募基金有“內(nèi)幕消息”

    不法分子利用中小投資者對(duì)私募基金投資能力的勝任,打著“私募基金”名義,聲稱有“內(nèi)幕消息”和“資金支持”,虛構(gòu)并展示“屢薦屢中”戰(zhàn)績(jī),騙取投資者信任,收取投資者服務(wù)費(fèi)或誘騙投資者進(jìn)行投資合作分成。實(shí)質(zhì)上,這些機(jī)構(gòu)往往只是一些普通投資者,有些甚至是學(xué)歷低且缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的年經(jīng)人,他們?cè)诰W(wǎng)站上所謂的“專業(yè)報(bào)告”,也往往是四處拼湊或者盜版文章,甚至杜撰小道消息。

    (6)代客理財(cái)承諾收益分成

    不法分子以“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤”等形式吸引投資者合作炒股,他們通常會(huì)以賬戶、資金均在投資者自己手中來打消投資者顧慮,以對(duì)客戶承諾投資收益或無投資損失為誘餌,誘使客戶交出賬戶操作權(quán),同意其直接代替客戶操作。實(shí)質(zhì)上,不法分子往往對(duì)多個(gè)投資者的賬戶進(jìn)行反向操作,然后根據(jù)投資者盈虧情況分別采取分成和置之不理的做法,即對(duì)賺錢的投資者要求收益分成,對(duì)虧損的投資者就一走了事。

    (7)假冒或仿冒合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)

    不法分子利用投資者對(duì)合法機(jī)構(gòu),特別是實(shí)力雄厚、市場(chǎng)影響大的機(jī)構(gòu)的信賴,使用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)近似的名稱蒙騙投資者,或者假借與合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、基金管理公司合作,甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進(jìn)行詐騙。不法機(jī)構(gòu)通常借用異地合法機(jī)構(gòu)之名,利用投資者不方便進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)以實(shí)施詐騙行為,提高詐騙成功的機(jī)會(huì)。

    (8)公司即將“境外上市”

    不法分子以相關(guān)公司即將在境外證券市場(chǎng)掛牌上市為誘餌,承諾“年底保證上市”、“到期回購”,銷售原始股、可轉(zhuǎn)換股票的債券等,以高額回報(bào)吸引投資者。這些公司往往在境外或內(nèi)地進(jìn)行企業(yè)工商注冊(cè)登記,開設(shè)官方網(wǎng)站,介紹產(chǎn)品服務(wù)并發(fā)布上市進(jìn)展情況,在投資者繳納款項(xiàng)后,非法機(jī)構(gòu)還出具偽造的股權(quán)證明,具有較高的迷惑性。

    (9)代理境外證券期貨交易

    不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由,吸納客戶資金開立賬戶,進(jìn)行虛擬交易,騙取客戶錢財(cái)。實(shí)際上,非法機(jī)構(gòu)聲稱的交易系統(tǒng)并未連接合法經(jīng)營的交易所,其收到客戶資金后,只是按客戶指令進(jìn)行虛擬交易、“對(duì)賭”交易,目的就是騙取投資者交易費(fèi)用。

    (10)“會(huì)員升級(jí)”、“補(bǔ)款退賠”

    不法分子推薦股票造成投資者虧損后,通過更換所謂更高級(jí)別的業(yè)務(wù)人員,蠱惑投資者購買更高價(jià)格的軟件,或者參加更高級(jí)別的會(huì)員組繳納更多的“會(huì)員費(fèi)”,或者欺騙投資者需要補(bǔ)交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金,使投資者支付的費(fèi)用越來越多、股票的虧損越來越大。

    在此提醒廣大投資者,在進(jìn)行投資交易之前,請(qǐng)務(wù)必清楚地了解有關(guān)交易規(guī)則、投資風(fēng)險(xiǎn)等,以防上當(dāng)受騙,遭受損失。請(qǐng)自覺抵制高利誘惑,遠(yuǎn)離非法證券期貨活動(dòng)陷阱!

    備注:內(nèi)容轉(zhuǎn)自湖南省上市公司協(xié)會(huì)

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